??????????深圳市金溢科技股份有限公司

?????未來三年（2023-2025?年）股東分紅回報規(guī)劃

??為完善和健全深圳市金溢科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）利潤分配

(相關(guān)資料圖)

決策和監(jiān)督機制，增加利潤分配決策透明度和可操作性，積極回報投資者，引導(dǎo)

投資者樹立長期投資和理性投資理念，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱

“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上

市公司監(jiān)管指引第?3?號——上市公司現(xiàn)金分紅》等文件精神和《深圳市金溢科技

股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定，并綜合考慮公司盈

利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、股東回報、社會資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，公

司特制定了《深圳市金溢科技股份有限公司未來三年（2023-2025?年）股東分紅

回報規(guī)劃》（以下簡稱“本規(guī)劃”），具體如下：

??一、公司制定本規(guī)劃考慮的因素

??公司著眼于長遠和可持續(xù)發(fā)展，在制定本規(guī)劃時，綜合考慮公司實際經(jīng)營情

況、未來的盈利能力、經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)金流情況、股東回報、社會資金成本以

及外部融資環(huán)境等因素，在平衡股東的合理投資回報和公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上

對公司利潤分配做出明確的制度性安排，以保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，

并保證公司長久、持續(xù)、健康的經(jīng)營能力。

??二、公司制定本規(guī)劃遵循的原則

??（一）嚴格執(zhí)行公司章程規(guī)定的公司利潤分配的基本原則；

??（二）充分考慮和聽取股東（特別是中小股東）、獨立董事的意見；

??（三）處理好短期利益及長遠發(fā)展的關(guān)系，公司利潤分配不得損害公司持續(xù)

經(jīng)營能力；

??（四）堅持現(xiàn)金分紅為主，重視對投資者的合理投資回報，保持利潤分配的

連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

??三、對股東利益的保護

??（一）公司的利潤分配預(yù)案由公司管理層、董事會根據(jù)公司的盈利情況、資

金需求和股東回報規(guī)劃并結(jié)合公司章程的有關(guān)規(guī)定提出建議、擬定預(yù)案，經(jīng)董事

會審議通過后提交股東大會審議批準。獨立董事應(yīng)對利潤分配預(yù)案發(fā)表獨立意見。

??股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后?2

個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。

??（二）董事會制定現(xiàn)金分紅具體方案時，應(yīng)當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅

的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當

發(fā)表明確意見。

??（三）獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事

會審議。

??（四）股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應(yīng)當通過網(wǎng)絡(luò)、電話、

郵件等多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東

的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進

行審議時，應(yīng)當提供網(wǎng)絡(luò)投票表決或其他方式為社會公眾股東參加股東大會提供

便利。公司董事會和公司股東亦可以征集股東投票權(quán)。

??（五）公司當年盈利，但董事會未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，董事會應(yīng)做詳細的

情況說明，包括未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，

并由獨立董事發(fā)表獨立意見；董事會審議通過后提交股東大會以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票

的方式審議批準。

??（六）監(jiān)事會應(yīng)當對董事會和管理層執(zhí)行公司利潤分配政策和股東回報規(guī)劃

的情況及決策程序進行監(jiān)督。若公司出現(xiàn)當年盈利但董事會未提出現(xiàn)金分紅預(yù)案

的情況或者出現(xiàn)調(diào)整或變更利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的情況，公司監(jiān)事會應(yīng)

出具專項審核意見。

??（七）公司將嚴格按照有關(guān)規(guī)定在年報、半年報中詳細披露利潤分配方案和

現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況，并對下列事項進行專項說明：

得到了充分保護等。

??對現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或變更的，還應(yīng)對調(diào)整或變更的條件及程序是否合

規(guī)和透明等進行詳細說明。

??四、公司未來三年的具體股東回報規(guī)劃

??（一）利潤分配形式

??公司將采取現(xiàn)金、或者股票、或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合、或者法律法規(guī)允許的

其他方式分配利潤。在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應(yīng)當優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方

式進行利潤分配。公司原則上每年度進行一次利潤分配；公司董事會還可以根據(jù)

公司盈利及資金狀況提議公司進行中期分紅。

??（二）現(xiàn)金分紅實施條件

??在同時滿足以下條件時，公司可實施現(xiàn)金分紅：

稅后利潤）為正值，且現(xiàn)金流充裕，能滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，實施

現(xiàn)金分紅不會影響公司后續(xù)持續(xù)經(jīng)營；

購買資產(chǎn)項目除外）。

??重大資金支出是指：公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備

的累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的?20%；或公司未來十二個

月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設(shè)備的累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審

計凈資產(chǎn)?30%，且絕對金額超過?5,000?萬元。

??（三）現(xiàn)金方式利潤分配的間隔和比例

??公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的?10%或

每連續(xù)?3?年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不低于最近?3?年實現(xiàn)的年均凈利潤的?30%。

??（四）差異化分紅政策

??如果公司當年現(xiàn)金分紅的利潤已超過當年實現(xiàn)的可供分配利潤的?10%或在

利潤分配預(yù)案中擬通過現(xiàn)金方式分配的利潤超過當年實現(xiàn)的可供分配利潤的

或者法律法規(guī)允許的其他方式進行差異化現(xiàn)金分紅。在實際分紅時，公司董事會

應(yīng)當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重

大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異

化的現(xiàn)金分紅政策：

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到?80%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到?40%；

金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達到?20%；

??公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前款規(guī)定處理。

??（五）公司業(yè)績增長快速、經(jīng)營情況良好且董事會認為公司股票價格與公司

股本規(guī)模不匹配、發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足現(xiàn)

金分紅的條件下，由公司董事會綜合考慮公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等因素

提出并實施股票股利分配方案。

??（六）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司有權(quán)扣減該股東所分配的現(xiàn)

金紅利，以償還其占用的資金。

??五、未來股東回報規(guī)劃的制定周期和相關(guān)決策機制

??（一）公司董事會應(yīng)每三年重新審閱一次股東回報規(guī)劃，確保股東回報規(guī)劃

內(nèi)容不違反公司章程確定的利潤分配政策。

??（二）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展等需要確需調(diào)整或變更

利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的，調(diào)整或變更后的利潤分配政策和股東回報規(guī)劃

不得違反相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)調(diào)整或變更

利潤分配政策和股東回報規(guī)劃的議案需經(jīng)董事會詳細論證并充分考慮監(jiān)?事會和

公眾投資者的意見。該議案經(jīng)公司董事會審議通過后提交股東大會審議批準。獨

立董事應(yīng)發(fā)表獨立意見，且股東大會審議時，需經(jīng)出席股東大會的股東所持表決

權(quán)的?2/3?以上通過。股東大會審議利潤分配政策和股東回報規(guī)劃變更事項時，應(yīng)

當提供網(wǎng)絡(luò)投票表決或其他方式為社會公眾股東參加股東大會提供便利。

??六、其他事項

??（一）本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定

執(zhí)行。

??（二）本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起實施。

??（三）本規(guī)劃由公司董事會負責(zé)解釋。

??????????????????????深圳市金溢科技股份有限公司董事會

??????????????????????????????二〇二三年六月

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